Transactiemonitoring

Met deze training geven we je inzicht in transactiemonitoring, zodat je begrijpt hoe je daarmee een bijdrage kan leveren in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan niet in op het specifieke beleid van individuele financiële instellingen. Van iedere instelling wordt namelijk verwacht dat zij op basis van haar eigen dienstverlening en soort klanten en het bijbehorende risico op witwassen, een eigen beleid opstelt.